Beta Тест сервиса по автоматизации ПОД/ФТ для субъектов финансового мониторинга в Казахстане
Проверка по спискам и автоматизация отправки ФМ-1 сообщений. Также есть бесплатные курсы по обучению с сертификацией
Агентство Республики Казахстан
по Финансовому Мониторингу
по Финансовому Мониторингу
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Официальные партнеры:
Safex полностью автоматизирует процессы внутреннего контроля в соответствии с требованиями закона от 28 августа 2009 года № 191-IV. , а также другими законами, нормативными и ненормативными правовыми актами в сфере ПОД/ФТ и минимизирует риски, связанные с их нарушением
Онлайн скрининг
Автоматизированная и ручная проверка по спискам: КФМ, ООН, ОФАК, ЕС,ИПДЛ и т.д. Интеграция с вашей CRM системой по API
Интеграция с АФМ
Автоматизированное формирование и отправка ФМ-1 сообщений в АФМ через защищенный канал Fasti 2
Мониторинг транзакций
Онлайн и пост контроль в соответствии с триггерами высокорискованных операций
Скоринг рисков
Определение уровня риска клиента, хранение обоснований (факторов риска), хранение истории обновления риска
Обеспечьте соблюдение требований законодательства и правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ Республики Казахстан
Аналитика
Проверка компании на соблюдение ПОД/ФТ, оценка уровня риска, формирование плана мероприятий по устранению рисков
Обучение и регламенты
Обучение и сертификация согласно требования АФМ, наборы регламентов субъектов финансового мониторинга
Подключитесь к AML Safex и получите бонусы на сумму 350 000 тенге
Оставьте заявку на подключение
Бонусы от партнеров
$300 промокод на Google Adwords
15 000 тенге в Яндекс Директ
30 000 тенге на AMOCrm
Онлайн обучение по ПОДФТ
LTE модем P28 Cat 6 от Казахтелеком
50 000 тенге на Битрикс24
Клиенты SafeX топ 50 компаний Казахстана
© 2023 Safex, Все права защищены.
