Все необходимое для соблюдения требований законодательства по ПОД/ФТ в одном окне

Автоматизированная проверка по 15 обязательным спискам в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ

Автоматическое формирование ФМ-1 из выявленной пороговой или подозрительной операции и отправка в АФМ по защищенному каналу связи fasti 2

Расчета риска ОД/ФТ позволяет производить расчет риска в автоматическом режиме, на периодической основе (по расписанию) и в ручную по одному клиенту или всей клиентской базе

Автоматическое выявление пороговых и подозрительных операций в соответствии с требованиями регулятора, с мгновенным формированием и отправкой ФМ-1 сообщения в АФМ

Ежедневная массовая проверка клиентов по санкционным спискам и риск скоринг по требованиям регулятора, позволит мгновенно узнать о попадании вашего клиента в санкционный список и повышению уровня риска

Сервис позволяет автоматически формировать полугодовую и годовую отчетность в АФМ

Проверка по спискам

Формирование ФМ-1

Риск скоринг

Мониторинг транзакций

Проверка базы клиентов

Отчетность

Safex полностью автоматизирует процессы внутреннего контроля для субъектов финансового мониторинга в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ № 191-IV

Safex автоматизирует обязательные процессы ПОД/ФТ, это позволит субъектам финансового мониторинга:

Избежать штрафов до 6,9 млн. тенге за каждый инцидент и привлечению к уголовной ответственности

Также снизить деловые и репутационные риски, снизить риски связанные с “человеческим” фактором, ошибками при проверке клиентов или формированию отчетности регулятору

Увеличить прибыль за счет автоматизации процессов, снижению объема ручного труда

Принимать решение о сотрудничестве с клиентами за считанные минуты, мгновенно формировать и отправлять отчеты об операциях в АФМ, легко соблюдать требования законодательства о ПОД/ФТ

Способы подключения

Работа в веб-версии

Работа через браузер. Цена зависит от числа пользователей в организации.

Работа в своей информационной системе. Цена зависит от количества проверяемых клиентов.

Клиенты

© 2023 Safex. Все права защищены.
ТОО «Prime Source Innovation».

РК, г.Алматы, ул. Хаджи Мукана 22/5, 6 этаж