Safex полностью автоматизирует процессы внутреннего контроля в соответствии с требованиями закона от 28 августа 2009 года № 191-IV. , а также другими законами, нормативными и ненормативными правовыми актами в сфере ПОД/ФТ и минимизирует риски, связанные с их нарушением

Онлайн скрининг

Автоматизированная и ручная проверка по спискам: КФМ, ООН, ОФАК, ЕС,ИПДЛ и т.д. Интеграция с вашей CRM системой по API

Интеграция с АФМ

Автоматизированное формирование и отправка ФМ-1 сообщений в АФМ через защищенный канал Fasti 2

Мониторинг транзакций

Онлайн и пост контроль в соответствии с триггерами высокорискованных операций

Скоринг рисков

Определение уровня риска клиента, хранение обоснований (факторов риска), хранение истории обновления риска

Обеспечьте соблюдение требований законодательства и правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ Республики Казахстан

Аналитика

Проверка компании на соблюдение ПОД/ФТ, оценка уровня риска, формирование плана мероприятий по устранению рисков

Обучение и регламенты

Обучение и сертификация согласно требования АФМ, наборы регламентов субъектов финансового мониторинга

Клиенты SafeX топ 50 компаний Казахстана

© 2023 Safex, Все права защищены.
Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Хаджи Мукана 22/5, 6 этаж