Автоматизация ПОД/ФТ для субъектов финансового мониторинга в Казахстане
Проверка по спискам, автоматизация отправки формы ФМ-1, скоринг рисков, сценарный анализ и мониторинг транзакций
Агентство Республики Казахстан
по Финансовому Мониторингу
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка
Официальные партнеры:
Safex полностью автоматизирует процессы внутреннего контроля в соответствии с требованиями закона от 28 августа 2009 года № 191-IV. , а также другими законами, нормативными и ненормативными правовыми актами в сфере ПОД/ФТ и минимизирует риски, связанные с их нарушением
Онлайн скрининг
Автоматизированная и ручная проверка по спискам: КФМ, ООН, ОФАК, ЕС,ИПДЛ и т.д. Интеграция с вашей CRM системой по API
Интеграция с АФМ
Автоматизированное формирование и отправка ФМ-1 сообщений в АФМ через защищенный канал Fasti 2
Мониторинг транзакций
Онлайн и пост контроль в соответствии с триггерами высокорискованных операций
Скоринг рисков
Определение уровня риска клиента, хранение обоснований (факторов риска), хранение истории обновления риска
Обеспечьте соблюдение требований законодательства и правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ Республики Казахстан
Аналитика
Проверка компании на соблюдение ПОД/ФТ, оценка уровня риска, формирование плана мероприятий по устранению рисков
Обучение и регламенты
Обучение и сертификация согласно требования АФМ, наборы регламентов субъектов финансового мониторинга
Клиенты SafeX топ 50 компаний Казахстана
Architecture course for all curious people
The history of architecture traces the changes in architecture through various traditions, regions, overarching stylistic trends, and dates. You will study Architectural History, which is a survey from antiquity to the present day. An introduction to key aspects central to the study of Architectural History. You will also choose an optional course from another subject area.
Company news
We publish our latest news, upcoming events, and special offers
    Carlos Lott
    Customer Support
    Подключитесь к Safex прямо сейчас
    Бекнар Жаксыбай
    +7 747 197 93 97 WhatsApp/Telegram
    Менеджер по продукту
    © 2023 Safex, Все права защищены.
    Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Хаджи Мукана 22/5, 6 этаж