Автоматизация процессов ПОД/ФТ для субъектов финансового мониторинга
в Казахстане
в Казахстане
Safex автоматизирует выполнение обязательных требований законодательства по ПОД/ФТ и позволяет избежать штрафов и блокирования деятельности со стороны регулятора
50+ клиентов: от крупных банков до МФО и ломбардов
Официальный партнер Агентства Финансового мониторинга РК
Safex помогает компаниям автоматически соблюдать требования закона о ПОД/ФТ и избежать штрафов со стороны регулятора
Автоматическая проверка клиента по обязательным санкционным спискам АФМ
Автоматическое формирование и отправка формы ФМ-1 в АФМ через защищенный канал Fasti 2
Скоринг клиента и автоматическое присвоение уровня риска ОД/ФТ, на входе и периодическая
Мониторинг операций и автоматическое выявление пороговых и подозрительных операций
Регулярная проверка активной клиентской базы по спискам АФМ
Автоматическое формирование отчетности в регулятор
Проверка по спискам
Автоматизация ФМ-1
Риск скоринг
Мониторинг операций
Проверка базы клиентов
Отчетность
Safex полностью автоматизирует процессы внутреннего контроля для субъектов финансового мониторинга в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ № 191-IV
Safex - абсолютный лидер на рынке AML/CFT* решений в Казахстане и Центральной Азии
AML/CFT - Anti-money laundering and combating the financing of terrorism (ПОД/ФТ - противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма)*
успешной работы на рынке, с 2007 года
разработчик решения по взаимодействию с рынком СФМ для АФМ
на рынке Казахстана мониторит решение Safex
17
WebSFM
91%
банков в Казахстане являются клиентами Safex
Safex является партнером и оператором сервисов КЦМР и ключей Fasti 2
Safex официальный партнер Агентства финансового мониторинга
16
FASTI 2
АФМ
лет
операций
из 20
Автоматизация ПОД/ФТ для всех отраслей субъектов финансового мониторинга
Банки
Ювелирные компании
Ломбарды
Игорные организации
МФО
Пункты обмена валют
Страховые компании
Аудиторские компании
1
5
3
7
2
6
4
8
Биржи
Инвест компании
Операторы почты
Прочие
9
11
10
12
Способы подключения
AML Cloud
AML On-premise
Работа в веб версии через браузер, или работа в своей системе с интеграцией по API
Работа в своей системе, ПО устанавливается на серверах заказчика
Остались вопросы? Закажите консультацию
+7 771 300 84 88 WhatsApp/Telegram
Менеджеры
+7 771 191 60 38 WhatsApp/Telegram
+7 778 346 19 96 WhatsApp/Telegram
© 2023 Safex. Все права защищены.
РК, г.Алматы, ул. Хаджи Мукана 22/5, 6 этаж
РК, г.Алматы, ул. Хаджи Мукана 22/5, 6 этаж